![]() |
Lavado de activos: la UIF actualizó los umbrales para operaciones con automotores | |
![]() |
La Unidad de Información Financiera fijó la obligación de definir un perfil de cliente cuando la operación sea por un monto anual igual o superior a la suma de $60 millones. Además, se elimina la obligación de presentar reportes sobre cédulas azules. |